23 sept. 2011

Superfinanciera alerta por nuevo esquema piramidal

 Tomado de Dinero.com


La Superintendencia Financiera llamó nuevamente la atención por un modelo de negocio cuyas características corresponden a un típico esquema piramidal y de siete firmas que se promocionan como vigiladas por esta Superintendencia.

La Superfinanciera de Colombia advirtió que a través de la página web: http://regalandinero.galeon.com, algunas personas están promocionando un modelo de negocio que tiene las características de un típico esquema piramidal.

Como resultado de las labores de inspección la Superintendencia estableció que en este modelo de negocio se conforma un sistema de vinculación de cuatro niveles, mediante el cual, para obtener la inscripción gratuita, la persona interesada debe vincular a cuatro personas más, quienes deben consignar “su aporte” en la cuenta bancaria de la persona que los vinculó y, además, deben afiliar a otros interesados que paguen nuevos aportes, de manera que, obtendrán ganancias, siempre y cuando afilien a más personas.

La alerta frente a este modelo de negocio la hizo la Superfinanciera teniendo en cuenta que ni http://regalandinero.galeon.com ni quienes lo promocionan están sometidos al control, inspección y vigilancia de dicha Superintendencia y por lo tanto no están autorizados para realizar actividades exclusivas de las entidades vigiladas.

Adicionalmente, la Superfinanciera informó que las firmas que se relacionan a continuación tampoco se encuentran sometidas a la inspección, control y vigilancia de la Entidad y, por lo tanto, no están autorizadas para captar recursos del público en forma masiva y habitual bajo ninguna modalidad.

· “Credicolombia” y/o los señores “Jairo Humberto Romero Zambrano” y “Juan Pablo Díaz”.
· “Financiera Presta ya”.
· “Credicolombia”.
· “Inversiones Sandoval”.
· “Credidivisa” y7o “Jorge Humberto Castañeda”.
· “Establecimiento financiero y de crédito Cofidis S.A.”.
· “Financiera Cupocrédito”.


La Superintendencia Financiera, tal como lo ha hecho en otras oportunidades, reitera nuevamente que las únicas entidades sometidas a su vigilancia son las que ha autorizado para funcionar previa acreditación de los requisitos exigidos en la ley, las cuales se pueden consultar en la página web: www.superfinanciera.gov.co enlace entidades supervisadas, o accediendo a través de la siguiente dirección electrónica:

http://www.superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/entidades_general.xls

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